北国网首页|要闻|辽宁新闻|数字报|视频|财经|娱乐|健康|时尚|美食|汽车|旅游|亲子|分类信息|论坛|博客

 ›› 你现在的位置: 辽宁新闻2013--辽沈晚报新闻

“家族式”团伙非法刷卡套现两亿元

2014-01-25 09:55辽沈晚报

  用信用卡套现尝到了“甜头儿”,他动起了歪心眼儿。

  这个“歪心眼儿”让他戴上手铐,被关进看守所,等待警方进一步调查。

  日前,沈阳市皇姑区警方破获一起特大非法经营案,犯罪嫌疑人孙某、多名同伙虚假交易,通过POS机非法套现的活动浮出水面:在近1年的时间里,以虚构交易、现金退货等方式,孙某等人为“客户”刷卡套现,涉案金额高达两亿元,非法获利超过两百万元。

  警方提醒,银行卡套现存在钱、卡被骗风险,用卡一族应和这种不法行为保持距离。

  散发小招贴“揽客”套现

  去年9月,沈阳市公安局皇姑分局接到1份匿名举报材料。

  举报材料称,一个家族式犯罪团伙长期在皇姑区内活动,利用POS机非法套现获利,“举报人称,该团伙成员四处散发小招贴,招揽客户,涉案金额可能过亿。”办案人员称。

  皇姑分局经侦大队成立专案组,民警展开调查,历时1个多月,查出该团伙有40余处落脚点。“该团伙的套现行为以皇姑区为中心,覆盖辽宁省内多个城市,非法套现行为存在1年之久。”办案人员称,该团伙从不当面刷卡套现,行为诡秘,反侦查能力强。

 



犯罪嫌疑人孙某。

  揭秘非法套现

  警方缴获多台POS机、数百张银行卡,很多“客户”不顾风险将卡交给该团伙保管,方便随时套现。 本组图片均北国网、辽沈晚报首席记者杨宝顶摄

  缴获8台POS机

  2013年11月26日,40余名专案民警迅速收网,在皇姑区、和平区同时抓捕,一举抓获7名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人,4个窝点被端掉。

  皇姑经侦大队办案民警刘忠说,在窝点内,警方当场缴获8台POS机、数百张银行卡,一笔笔虚拟交易的POS机签购单查了下来,数量达3000余张。“3000余张签购单,便意味着可能发生了3000余笔虚拟交易,这期间发生3000余次套现。”办案人员说。

作者:    编辑:wangyong    

   上一页 1 2 下一页  

相关阅读

北国网版权与免责声明:

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

论坛博客